2012年第一次股东会、董事会会议决议

2012-03-02

秦皇岛华勘玻璃机械有限公司第一次股东会、董事会于2012年3月1日在召开。经讨论，与会股东、董事一致同意并做出如下决议：

    1.审议通过公司2011年总经理工作报告；

    2.审议通过公司2011年度财务决算报告；

    3.审议通过公司2011年度利润分配及股东分红方案；

    4.审议批准公司2012年度财务收支预算方案；

    5.审议通过公司2011年度经营者年薪发放方案；

    6.审议批准修订公司章程—股权退出与转让补充规定的建议；

    7.审议批准华钻公司改制增资扩股实施方案；

    8.审议批准宇电公司增资扩股实施方案。