秦皇岛华勘玻璃机械有限公司

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2011-04-03

公司董事兼总经理范国臣（左一），监事会主席田金花（左二）

股东大会现场

秦皇岛华勘玻璃机械有限公司于2011年4月2日上午11:00在办公楼三层会议室召开第一次临时股东大会。会议由监事会主席田金花主持，董事兼总经理范国臣出席，53名自然人股东参加。本次股东大会会议内容主要有三项：

第一项：董事与监事的变更及增补

1. 董事黄有旺因工作调动不能承担本公司董事职责，本次出席股东大会的股东及未出席通过电话联络的股东所投董事候选人印文忠的票数超过全体股东所持投票权票数的1/2，印文忠当选为董事。

2. 监事李海燕、周正因工作调动不能承担本公司监事职责，本次出席股东大会的股东及未出席通过电话联络的股东所投监事候选人王文超、王俊华的票数均超过全体股东所持投票权票数的1/2，二人均当选为监事。

第二项：听取公司总经理的工作汇报

参会股东听取了总经理范国臣汇报的2010年公司生产经营情况和2011年公司总体工作部署，主要内容如下：

㈠ 2010年公司生产经营情况：

1. 经济总量稳中有升，利润实现较大增长

2．产业结构调整趋向合理，板块分体联动经营基本到位

3. 市场开拓成绩显著，合同额大幅增长

4. 内部管理得到加强，经济运行质量不断提升

㈡ 2011年公司工作举措：

1．转变发展方式，调优产业结构

2．加强市场开发，提高市场竞争能力

3．深化内部改革，增强发展的内生动力

4．加强各项内部管理，提高执行能力

第三项: 公布2010年度利润分配及股东分红方案

秦皇岛华勘玻璃机械有限公司

二〇一一年四月二日